公报日期：2012-10-27

　　文章密码：000408 文章省略：ST金谷源 公报号：2012-27

　　金谷园用桩支撑共用共用有限公司

　　说起河北证监局对公司的商讨 2011 年度公报的互插事项被电荷变卦。

　　正片整改演讲

　　公司和董事会的领地身体部位都包管了我的真实使满意。、要求、使一体化，无假

　　记载、给逆的劝告性状况或主修的落下。

　　中国文章人的监督经纪委任河北接管局 2012 年 6 月 11 日至 15

　　人们对公司停止了现场反省。，并于 2012 年 7 月 18 它是在当天发放人们公司的。

　　《说起对金谷园用桩支撑共用共用有限公司采用电荷合适的办法的确定》(以下

　　三言两语，确定。，点明我国公司的社团经纪体系结构。、要旨泄露、财务处置

　　在的成绩，请人们公司合适的。。

　　本公司已收到河北接管机构收回的确定，经纪无准备地召集。

　　国民大会，转播了河北政府对人们公司的索取。，并逐个地使生效整改办法。，现

　　在现场反省和整改中可找到以下成绩：

　　一、论公司经纪：

　　在的成绩：公司的资产经纪缺勤由于F停止。。如公司专款

　　昆山魔力电子正直地共用有限公司簿记员科目。；江苏金州联号

　　庄园房地产开发经纪公司有利活期存款。；公司与分类人事广告版私下的大型材开账资金市。

　　合适的办法：1。这家公司可能性上市了。 2012 上半载，公司内幕的金融体系使吃光。

　　度。

　　2。本年后半时，公司执行全向。，使充分活动内

　　把持的功能和在将来的任务中僵硬的由于COM

　　务任务。不远的将来经纪，僵硬的由于公司条例做事。、《文章法》、《上

　　1

　　《城市公司经纪原则》、法度、法规等原则的规则

　　开董事会，详尽的记载董事会国民大会使满意。。

　　在的成绩： 年 4 月 28 董事会使驻扎国民大会

　　录，孤独董事未签名。2。公司条例阻拦大使合作占领。

　　共用合作，但是董事会经过了互插机构。。 三。靖远使就职经纪分店

　　公司硕士两辆汽车，驾驶执照为联达国际贸易共用有限公司。。

　　合适的办法：1。公司已吃光走失的孤独直接的署名，在继后的

　　任务中，公司将提出对公职人员的拖裾和成绩评价，更远地废止

　　董事会国民大会上缺勤署名。

　　2。公司在 2012 年 7 月 19 召集第五届董事会第十四次国民大会，

　　沉着了修正公司条例的账单。，规章的修正将握住大使合作。

　　资产即冻共用合作心细考虑了规章。

　　3.公司已交易轿车行驶证变卦。公司已向经纪人员请命。

　　令，在将来的任务中，一定要即时处置顾虑保证的领地权变卦、年检及其彼面

　　续。

　　在的成绩：1。内情要旨死去机构应更远地眼镜。：审

　　委任身体部位察觉年报的时期和要旨。

　　致；离表面单位试图内情要旨死去。2。非关系市

　　关系方经纪资金市的结算条款为：。三。公司年报在

　　更猛烈地的逆，另一边公司也有另一边账。，内幕的把持更为爱挑剔的。

　　题，内幕的把持的象征与年度公报O意见相左。。

　　合适的办法：1。公司提出了拖裾和成绩评价

　　2

　　核，僵硬的由于公司的内情要旨死去机构，当心零碎

　　流于形式；其次，在编制不远的将来年度公报的议事顺序中。，这家公司在做公司内幕的通信。

　　当内情人完整符合时，他还索取表面单位试图

　　记表，守夜内情要旨泄露。

　　2。公司更远地校订了关系方市经纪机构，这在零碎中是明亮的的。

　　关系方经纪资金市结算条款。

　　三。公司初步构造了使吃光的内幕的把持机构，

　　并在后半时持续使吃光内幕的把持开发区，由于电视机的内幕的把持机构，人们一定改良。

　　缺。我信任，本年继后，公司合奏公职人员出力开发区，在本年年

　　报纸的执行议事顺序不克堕落生为了的事实。 2011 年报编纂切中要害错误想法，财

　　买卖风险也将巨大地缩减。。

　　整改负责人：董事会主席Lu Lian医疗

　　二、要旨泄露成绩心细考虑

　　在的成绩：上海冰田工商业发展共用有限公司售铁精矿 2650

　　万元，而不是Wu Yu购置物西元棉线公司的共用 182 万元，该公司条例

　　获依据代表为公司董事徐慧文，法

　　依据代表的印记还没有更改。。江苏市科威化工共用有限公司向该公司售甘醇。

　　3266 万元、精对苯二酸 4751 万元、铁精粉 5164 万元，该公司条例

　　公司前副总统吴红琳，2010 年 10 月退职。连大楠公司

　　方集团共用有限公司售合意的人。 13755 万元，公司用桩支撑使合作 2011 年 3

　　深圳汇源丰使就职咨询共用有限公司月刊改革，深圳汇源丰使就职经纪共用有限公司

　　王永美，一位司法代表，可能性是使就职咨询共用有限公司的代表。

　　3

　　公职人员掌管，2011 年 6 使就职咨询共用有限公司硕士人家重的的公职人员代表。

　　会，作为借口王永梅的公职人员掌管打杂。公司未在是你这么说的嘛！市中停止关系市。

　　沉着与泄露。

　　合适的办法：上海炳田工商业共用有限公司条例定代表人印记

　　这是公司经纪切中要害人家主修的逆。，这与人们公司有关。。公司可能性搬到上海去了。

　　邴天和徐慧文医疗求婚了这个成绩。，索取他们尽快使不同法定代理人。

　　鉴。

　　公司去处理这个成绩。，公司领地董事均已被索取。、接管者负责心细考虑互插文章

　　法度与知，一方面，董事会办公楼一定是尽职尽责的。

　　心得公司内幕的环境，并由于要旨泄露的互插规则，执行要旨泄露

　　顺序。更远地废止次涌现因未完整硕士公司内幕的环境又未要求硕士互插

　　法度法规在要旨泄露中在主修的疏漏。在另一方面，公司将采用

　　在岗位任务中，要注重对表面任务的听说。，一旦衔接事务被找到，

　　人们将僵硬的容忍重行泄露的顺序和工作。。

　　在的成绩： 姓华宇瓷业共用有限公司

　　司(现名称为“姓景源工贸共用有限公司”)44%股权让给新乡照明灯油销

　　售共用有限公司，姓靖远工贸共用共用有限公司还没有让。未

　　是你这么说的嘛！材料已在年报中泄露。。2。用桩支撑使合作，Luyuan，世纪归功于 1500 万元，

　　未泄露为关系方市。3. 董事会演讲公司资产结合和费的使不同。

　　环境，不完整泄露。

　　合适的办法：公司在 2012 文章及发送事务监察委任在半载报中点明

　　写年报时，人们已暗示董事会办公楼心细心细考虑T。

　　4

　　说起SE公司要旨泄露使满意和体式的原则 2 年度公报使满意

　　式》，经过区别零碎反省公司 2011 年报的缺陷和改良可以提出。

　　的关心，引以为鉴，出力提出公司本年的年报大规模的。。

　　姓靖远工贸共用有限公司未让其共用，但

　　该公司已存在其股权卖。，它不克给公司形成浪费。，不克碰撞

　　中小使就职者合法权力，断交股权上冻，于是再转变。。

　　该公司已制度审判员的演讲互插法制顺序。，

　　因此包管即时、要求地泄露互插要旨。。

　　整改负责人：董事会写字台张春胜医疗

　　三、说起财务处置

　　在的成绩：1。公司 2010 淡黄色豫园瓷业共用有限公司

　　思源有机耕作共用有限公司卖给昆山紫藤数码港共用有限公司，使就职收益告知已收到

　　益 万元，但是，是你这么说的嘛！分店的产权股票被上冻，未能成交。。2.

　　公司在OBT同一天到晚将合意的人的权力让给买方。，合意的人未按和约商定。

　　分析室试验的或验收；铁精矿贮日期早于签名日期。

　　三。撕碎的固定资产 2010 周旋年度交易税 15 万元、城建税 万元、

　　教育费附加 万元，总计 2011 年度。 钟磊簿记员

　　年度审计费 120 万元，发票是 2010 年 10 月停下的。

　　合适的办法：

　　1。公司已于 2012 加工流程在本年上半载停止了梳理。，事业心的可能性记忆

　　编制了合意的人货运马车夫的风险和合意的人权力的受理和让。

　　让环节使吃光互插机构，眼镜财务人员

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　　互插机构，把持风险，以防你不容忍公司的机构，你可以采用举动。

　　公司丢失，公司将审查分类人事广告版责任心。。

　　2.已电荷财务人员负责学习硕士《簿记员原则》、《财务簿记员机构》

　　等规则，索取他们不断提出本身的业务程度。；重音放在人文资源部。

　　在将来的任务中，要负责完成APPR。，为了可以缩减反复的逆。

　　产生的环境。

　　三。在将来的任务中，公司将提出内幕的审计任务。，不隐瞒的分类人事广告版责任心，

　　僵硬的执行奖惩机构。

　　整改负责人：首座财务官侯贤赫医疗

　　以后收到证监会以后，人们都在公司的公司经纪中。、要旨泄露、财务处置的

　　《确定》，公司僵硬的由于W公司停止有理解力的整改，在将来的任务中，公

　　公司将持续提出内幕的把持，僵硬的把持，赏罚分明，废止同一

　　成绩的反复。，提出公司经纪程度。

　　金谷园用桩支撑共用共用有限公司董事会

　　212 10月27日

　　6（好转）

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